中远海特:中远海运特种运输股份有限公司董事会风险与合规管理委员会工作细则

中远海运特种运输股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事 （以下简称"董事"）会（以下简称"董事会"）决策的科学性，提高董事会决策 的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易 所股票上市规则、《中远海运特种运输股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是由本公司董事组成的专门工作议事 组织，为董事会下设专门委员会，对董事会负责。主要负责识别、管理、监督及 控制公司的各类风险，为董事会提供风险管理、合规管理、法治建设等方面的决 策支持。 风险与合规管理委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别授权 外，风险与合规管理委员会不具有决策权。 第三条 风险与合规管理委员成员会须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 董事会风险与合规管理委员会由三至五名董事委员组成，其中独立 董事委员超过半数。风险与合规管 ...