运机集团:董事会决议公告

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-142 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 此次收购完成后，将有效推动公司产业链向智能化转型，提升输送系统智能 制造、智能运营维护服务能力，和增强公司的盈利能力。同意公司以现金 25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，并取得其控制权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见同 ...