亚世光电:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯形式发出； 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 10 月 29 日在亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室以现场方式召开； 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人； 4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议； 证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-058 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查 ...