开润股份:第四届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 第四届董事会第二十次会议决议公告 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年第三季 度报告》（2024-121）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 根据公司《2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并报表可供分配利润 ...