宁沪高速:关于董事变更的公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-055 关于董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")董事会收到董事吴新 华先生及董事周炜女士的辞任函。 因工作原因，吴新华先生拟申请辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会 委员职务，周炜女士拟申请辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委 员、董事会审计委员会委员职务。为了在董事变更期间董事会及各专门委员会工 作平稳过渡，吴新华先生、周炜女士自愿继续履职至 2024 年 11 月 24 日。 吴先生、周女士的辞职不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公 司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。吴新华先生、周炜女士确认与本公 司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。 吴新华先生、周炜女士在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公 司对吴先生、周女士为公司健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 经本公司董事会提名委员会对本公司董事候选人进行资格审查并审议通过， 本公 ...