宁沪高速:第十一届监事会第五次会议决议公告

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-054 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监 事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 29 日在南京市仙林大道 6 号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威 先生主持。 （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）会议应到监事 4 人，会议实际出席监事 4 人。董事会秘书列席了本次 会议。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议 为有效决议。 二、会议审议情况 全体监事一致认为，本公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和 格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方 面真实地反映出本公司 2024 ...