保龄宝:关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-065 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14：00 召开 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日 （星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下 ...