保龄宝:董事会决议公告

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第三次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实 际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-061 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年第三季度 报告》。 公司监事会对 2024 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告 同日发布在指定信息披露媒体上的《第六届监事会第三次会议决议公告》。 2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三 季度利润分配预案的议案》 为了更好的回报股东，在 ...