福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-090 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会、 监事会任期已届满。现根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第 五十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议 案》、第六届监事会第四十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司拟进行董事会、监事会换届选 举工作。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （二） 独立董事候选人徐攀女士、吴幼娟女士为会计专业人士。 （三） 本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。 ...