福莱特:福莱特玻璃集团股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出 了召开第六届董事会第五十九次会议的通知，并于 2024 年 10 月 25 日在公司会 议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第六届董事会第五十九次会议决议的公告 一、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 ...