上海临港:第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-050 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了以下议案： 一、 审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十二届董事会 11 名董事。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，选举翁恺宁先生担任公司第 十二届董事会董事长，选举刘德宏先生、顾伦先生共同担任公司第十二届董事会 副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起三年。 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...