天玛智控:天玛智控2024年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 19 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于提请审议公司变更会计师事务所的议案 4 | | | 议案二：关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 | | | 8 | 案 | | 议案三：关于提请审议公司 2024 年度投资调整计划的议案 10 | | | 议案四：关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案 | | | 11 | | | 议案五：关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案 | | | 13 | | | 议案六：关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案15 | | | 议案七：关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 .. 17 | | | 议案八：关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事 | | | ...