天玛智控:北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 TMIC／ZD／ZL-І-1-5D 北京天玛智控科技股份有限公司 二〇二四年十月 第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展 规划，健全投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）管理水平，加强决策科学性，提高决策的质量和效益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛 智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司总体发展战略、重大投融资方案、ESG 管理及其他影响公司发展 的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中外部董事应占 多数。战略委员会设召集人 1 名，由党委书记、董事长担任，负责 召集和主持战略委员会 ...