天玛智控:天玛智控关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-042 北京天玛智控科技股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议<北京天玛智 控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）>的议案》。具体情况 如下： 一、制度修订依据 为建立健全公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理体系，明 确公司董事会战略委员会在研究公司 ESG 战略及目标、向董事会提出 ESG 管理相 关建议的职责，同时结合公司组织机构及部门职责优化调整情况，公司修订了《北 京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《董事 会战略委员会议事规则》"）。 二、制度修订内容 除上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。 修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 (www.sse ...