立方制药:监事会决议公告

合肥立方制药股份有限公司 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-036 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事。会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪 琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...