万朗磁塑:万朗磁塑关于补选第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-083 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。 薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先 生。 战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。 公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去 公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见 ...