中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第九次会议决议公告

中航机载 - 1 - 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-040 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司、中航机载)第八届董事会 2024 年度第九次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以直接送达或 电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频表决方式召开。 会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。本次会议由王建刚 先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表 决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员 会认为：公司 2024 年第三季度报 ...