国发股份:第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-051 公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选及 1 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与 会董事经过认真审议后形成如下决议： 审议通过《关于推选现任董事代为履行董事长职务的议案》 《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，鉴于潘利斌先生 2024 年 10 月 15 日辞去公司董事长及董事职务后，董事会成员为 8 名。 根据《公司章程》第一百二十六条的规定"公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（ ...