国发股份:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-052 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十次会议的通知及 会议资料，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案事前经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全票审议 通过。 内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100】%。 2、审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 为了保持公司 ...