国发股份:关于聘任高级顾问暨关联交易公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-053 北海国发川山生物股份有限公司 关于聘任高级顾问暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请潘利斌先生 为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于潘 利斌先生在最近 12 个月内担任公司董事长、总裁职务，潘利斌先生为公司的关 联自然人。公司聘请潘利斌先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未构成 重大资产重组。 ●公司第十一届董事会第十次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联 董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘 任高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任潘利斌先生为公司高级顾问，为公司 战略规划、经营管理、资本运作等方面提供指导建议。聘期自 2024 年 11 ...