长久物流:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-111 债券代码:113519 债券简称:长久转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于2024年10月29日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2024 年 10 月 25 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 修订）》、《公司章程》 等有关规定，为进一步规范公司董事、监事和高 ...