仙鹤股份:仙鹤股份第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通知于2024年 10月18日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2024年10月29日以通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决 监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会审核认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，我们同意公司2024年第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...