伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届十一次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2024-041 新疆伊力特实业股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 23 日以 传真方式发出召开公司九届十一次董事会会议的通知，2024 年 10 月 29 日以通 讯方式召开公司九届十一次董事会会议，应参会董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年第三季度报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并提交董事会审议。 三、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 20 ...