纽威数控:纽威数控第二届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-022 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件方式发出通 知，并于 2024 年 10 月 29 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议 的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股 份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司 ...