永和股份:浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议召集、召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号 ...