麒麟信安:第二届监事会第十二次会议决议的公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-072 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 ...