中兰环保:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-079 中兰环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人（以通讯方式出席会议的董事有王广庆先生、张龙先生、曹丽女士、 施祖麟先生、刘建国先生、方文辉先生）。公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为公司 2024 ...