中兰环保:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-080 中兰环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 10 月 28 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯方式出席会议的监事有严高明先生、姚鹏乐先生）。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为： 董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情 ...