八一钢铁:八一钢铁第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-035 新疆八一钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次会议由董事长吴彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《八一钢铁 2024 年第三季度报告》 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 ...