航天工程:航天工程公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-040 航天长征化学工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参 加表决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举姜从斌先生、何国胜先生、孙庆君先生、郭先鹏先生、张彦军先生 为公司第五届董事会战略委员会委员，由姜从斌先生担任主任委员； 同意选举杨鹃女士、张文亮先生、郭先鹏先生为公司第五届董 ...