航天工程:航天工程公司第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-041 航天长征化学工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控 审计机构，财务报告审计费用人民币86万元，内部控制审计费用人民币30万元， 共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费 ...