易明医药:董事会决议公告

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-052 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士 出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。 董事会 二〇二四年十月三十日 2 1、第三届董事会第十九次会议决议 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。 董事会在全面了解和审核 ...