尤洛卡:第六届董事会2024年第四次会议决议公告

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—032 该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号： 2024-033）。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第四次会议于2024年10月29日10:00时在公司二楼会议室以现场+视频方式召 开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决 票等）已于2024年10月20日通过专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体 董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体监事、 高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通 ...