富邦股份:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-036 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议 的董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生以及独立董事 喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《湖北富邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议所作出的 决议合法有效。 本次会议由董事长王仁宗先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 与会董事经认真审议，以举手表决、通讯表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律 ...