联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-033 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式 发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士 召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经第三届董事会审计委员会第 ...