渤海汽车:渤海汽车第九届董事会第三次会议决议公告

第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于2024年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年10月29日以 书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理 人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-048 渤海汽车系统股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于渤海汽车 2024 年第三季度报告的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤 海汽车 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交股东大会审 ...