斯瑞新材:陕西斯瑞新材料股份有限公司内部控制自我评价报告

陕西斯瑞新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合陕西斯瑞新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制手册和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司截止至 2024 年 9 月 30 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由公司董事会、监事会、经理管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合法合规、合理保证的过程。按照企业内部控制规范体系的 规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露《内部控制评 价报告》是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...