海天瑞声:海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-040 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作，将选举新 一届董事及监事，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事 宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届 董事会自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 公司于 2024 年 10 月 ...