中洲控股:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第六次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2024-65 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深 圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公 告 ...