雅创电子:第二届董事会第二十八次会议决议公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映 了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 ...