雅创电子:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十八次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董 事会第二十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章 ...