雅创电子:关于新增第二届董事会审计委员会成员的公告

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于新增第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增公司第二届董事会 审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 为了强化公司审计委员会的治理结构及高效运作，公司董事会同意新增第二 届董事会审计委员会成员。委任公司独立董事顾建忠担任审计委员会委员一职， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 常启军（主任委员）、黄 | 常启军（主任委员）、黄绍莉、卢鹏、 | | 绍莉、卢鹏 | 顾建忠 | 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 ...