泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-057 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会 的会议通知及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名， 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》之附件《第五十二号 上 市公司季度报告》等有关规定进行编制。公司 2024 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际运营状况，不存 ...