晨光股份:上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-034 上海晨光文具股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份 有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于建立公司<外汇衍生品业务管理制度>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年10月12日以电子邮件方式发出。本次 会议表决截止时间为10月29日中午12时，会议应参加表决的董事7名，实际参加 表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《上海晨光文具股份有限公司章程》 ...