达实智能:关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-075 深圳达实智能股份有限公司 关于调整第八届董事会战略发展委员会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 一、 战略发展委员会调整情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环 境、社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，现将原董事会下设专门委员会"战略发展委员 会"调整为"战略及可持续发展（ESG）委员会"，并在原有职责基础上增加 相应 ESG 管理职责等内容。 战略及可持续发展（ESG）委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人） 一名，由董事长刘磅先生担任，负责主持委员会工作，王东先生（独立董事）、 吕枫先生担任委员。战略及可持续发展（ESG）委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满为止。 二、 制度修订情况 根据战略及可持续发展（ESG）委员会的调整情况，公司拟将原《战略发展 委员会工作细则》更名为《战略及可持续发展（ESG）委员会工作细则》并进 行修订，同时修订《公司章程》及《董 ...