铁大科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-071 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以专人送达及电子 邮件的方式方式发出 5.会议主持人：成远 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 二、议案审议情况 三、备查文件目录 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》 3.回 ...