联域股份:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-055 深圳市联域光电股份有限公司 余立军先生辞职后将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之 一，且公司独立董事中欠缺会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，余立军先生的辞职 申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，余立军先生 仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相 关董事会专门委员会职责。 余立军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对余立军先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢。 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收 到独立董事余立军先生的书面辞职报告，余立军先生因个人原因，申请辞去公司 第二届董事会独立 ...