联域股份:董事会决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-057 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会审计委员会全票审议通过了本议案，详细内容请见公司同日披露 于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第二届董事 会第五次会议于 2024 年 10 月 29 日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）其他。 特此 ...