中工国际:董事会决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－054 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 10 月 29 日下午 3：30 在公司 10 层多功能厅 召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事李 海欣以视频方式参加会议。本次出席会议的董事占董事总数的 100%， 二名监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第八届董事会董事 长，任期与第八届董事会一致。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举第八届董事会专门委员会成员的议 ...