电科网安:董事会决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-058 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送 达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...